关于《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定（征求意见稿）》公开征求意见的反馈
风险合规 · 监管政策 · V1
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中国人民银行官网所载反馈称，征求意见期间收到有效意见28条，多数意见已予采纳。 反馈称，名单监控要求后续将在反洗钱特别预防措施相关管理办法中明确；反洗钱牵头部门和相关业务部门职责已修改完善，《监督管理办法》第四条删除“定期”表述，不定期专项评估情形见第七条第二款。 反馈称，已在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条（四）增加相关要求，并在《监督管理办法》第八条增加“必要时依法采取洗钱风险管理措施”的要求。
原文内容
《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定（征求意见稿）》于2025年7月15日至8月14日通过中国人民银行官网向社会公开征求意见。在征求意见期间收到有效意见28条，经充分研究论证，多数意见已予采纳。意见主要集中在以下方面：
一、建议增加对相关机构报送大额交易的补充要求
采纳情况：已予采纳。在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条（四）中增加相关要求。
二、建议进一步明确关于名单监控的有关要求
采纳情况：已予采纳。后续将在反洗钱特别预防措施相关管理办法中予以明确。
三、建议进一步明确金融机构反洗钱牵头部门和相关业务部门的职责
采纳情况：已予采纳。已经对《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）第四条和第十条内容进行修改完善。
四、建议补充金融机构需开展不定期专项评估的情形
采纳情况：已予采纳。删除《监督管理办法》第四条“定期”的表述，不定期专项评估的情形具体要求在第七条第二款。
五、建议保留《监督管理办法》第八条第二款的原本表述
采纳情况：已予采纳。在《监督管理办法》第八条增加“必要时依法采取洗钱风险管理措施”的相关要求。
此外，涉及的文字修改建议，我们多数已吸收采纳。另有部分涉及条款理解类和咨询类问题，我们将通过加强宣传与培训进行解释沟通。
感谢社会各界对中国人民银行相关工作的关注与支持！
中国人民银行
2025年10月11日
数智观察
本站分析
该反馈可帮助读者了解征求意见稿对反洗钱职责、专项评估和交易报告要求的调整方向。名单监控事项称将在后续相关管理办法中明确；材料未说明征求意见稿后续是否正式发布，具体适用要求仍应以正式规章为准。
来源：中国人民银行 · pbc.gov.cn