吉林银行：零售信贷异常资金交易全流程智能风控体系

据电子银行网案例介绍，吉林银行零售信贷风控项目针对一户还多户、批量现金代还及客户经理异常交易等场景，整合账户流水与还款记录，生成风险排查清单并推送分支行核查处置。

精准锁定一户还多户、批量现金代还、受委托人代还、客户经理异常交易四大高风险异常资金场景，深度整合行内账户交易流水、客户还款记录等多源数据，搭建多维度智能识别监控规则，实现异常资金交易自动甄别，形成标准化风险排查清单并推送分支行闭环核查处置

项目上线异常交易透视平台，以图数据库与图计算引擎构建关联知识图谱，支持穿透查询和团伙聚类识别。

上线异常交易透视平台，基于图数据库与图计算引擎构建关联 知识图谱 ，实现图谱穿透查询与团伙聚类识别